加密货币企业家在以色列面临与2.9亿美元诈骗相关的潜在起诉
[基金数据] 时间:2025-06-06 00:09:30 来源:中国酒店人才网 作者:白银TD 点击:102次
据报道,以色列警方指控企业家 Moshe Hogeg 通过涉及加密项目的诈骗,诈骗用户约 2.9 亿美元。
据《以色列时报》8 月 23 日报道,国家警察部队建议检察官对霍格提出欺诈、盗窃、洗钱和性犯罪指控,指控这位以色列公民以虚假信息向投资者筹集 2.9 亿美元用于加密项目。借口。这位企业家此前曾于2021 年 11 月因涉嫌从事非法活动(包括涉及加密货币的欺诈)而被以色列当局拘留,并因此被软禁了大约一个月。
该报告是在对 Hogeg 涉嫌非法活动进行了为期两年的调查之后发布的,其中一些活动涉及加密货币项目。6月,他前往摩洛哥并宣布参与Tomi,一个基于“另类互联网网络”的区块链项目。Hogeg 当时告诉 Cointelegraph,作为加密货币领域的人物,他可能已经成为当局的目标。
据报道,警方的调查涉及审问 180 人,并在多个国家没收了金钱和财产。据报道,霍格的发言人表示,他对调查结论表示欢迎,并称许多报道此案的出版物对他来说是“极大的不公正”。他否认了所有指控。
霍格使用涉嫌非法资金进行的部分收购包括购买耶路撒冷贝塔足球俱乐部所有权的 700 万美元。2022 年 8 月,他将球队卖给了商人巴拉克·阿布拉莫夫。
(责任编辑:市场数据)
相关内容
精彩推荐
- Yardeni Research:美国经济“极具韧性”是美联储2025年不会降息的三大原因之一
- 黄金涨,BTC 跌,财务顾问如何看「价值存储」这一叙事
- 医疗币DYN最新行情
- 独立核算自负盈亏是什么意思
- 帕维尔·杜罗夫揭露法国政府获取 Telegram 数据的目的,主要集中在罗马尼亚、摩尔多瓦和乌克兰
- 比特币为什么难挖 比特币为什么难挖掘
热门点击
- 虚拟货币交易平台排名 views+
- 易欧app官网下载 views+
- 数字货币交易所 views+
- 亿欧交易所下载 views+
- 全球三大虚拟货币交易平台 views+
- okcoin交易平台 views+
- okx交易所app官网 views+
- 数字货币交易app views+
- 十大虚拟货币交易平台app views+
- 欧易最新版本 views+